Все про фінмоніторинг
Вебінар для бухгалтерів
Зареєструватись
Вебінар пройшов: 26 жовтня
для тих, хто надає бухгалтерські послуги
+
+
%
%
практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р
Мар'яна Кавин
Cпікер
%
+
Програма вебінару
  • 1
    Як організувати фінмоніторинг Клієнтів
  • 2
    Що таке ризик орієнтований підхід, які види ризиків бувають
  • 3
    За яких обставин слід застосувати заходи належної перевірки, а коли посилені чи спрощені заходи?
  • 4
    Як визначити підозрілі та порогові операції
  • 5
    Які обов'язки у спеціально визначеного суб'єкта фінмоніторингу та яка відповідальність за невиконання
  • 6
    Проаналізуємо новий порядок постановки на облік у Держфінмоніторинг
  • 7
    Чого точно не повинні робити аудитори та бухгалтери щодо фінмоніторингу?
5 ключових моментів, які ви зрозумієте після вебінару:
  • ЩО ПОТРІБНО робити по "фінмону", якщо ви надаєте бухпослуги
  • ЧИ МОЖНА уникнути "постановки" на облік у фінмоні
  • ХТО ТА ЯК перевіряє, і які штрафи накладає
  • ЯКІ ДАНІ, необхідні для написання внутрішньої документації по фінмоніторингу
  • ЯКІ КРОКИ, слід зробити, щоб "спати" спокійно
Як взяти участь у вебінарі
Що включено у вартість
• Доступ до відеозапису заходу
• Слайди вебінару
• Підбірка методичних матеріалів по фінмоніторингу
Вартість навчання:
1 920 грн
Зареєструватись