Все про фінмоніторинг
Вебінар для бухгалтерів
Вебінар пройде: 26 жовтня
для тих, хто надає бухгалтерські послуги
+
+
%
%
практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р
Мар'яна Кавин
Cпікер
%
+
Вебінар пройде 26 жовтня за таким графіком:
12:00 – 13:30,
14:00 – 15:30,
16:00 – 17:30
Програма вебінару
1
Як організувати фінмоніторинг Клієнтів
2
Що таке ризик орієнтований підхід, які види ризиків бувають
3
За яких обставин слід застосувати заходи належної перевірки, а коли посилені чи спрощені заходи?
4
Як визначити підозрілі та порогові операції
5
Які обов'язки у спеціально визначеного суб'єкта фінмоніторингу та яка відповідальність за невиконання
6
Проаналізуємо новий порядок постановки на облік у Держфінмоніторинг
7
Чого точно не повинні робити аудитори та бухгалтери щодо фінмоніторингу?
5 ключових моментів, які ви зрозумієте після вебінару:
ЩО ПОТРІБНО робити по "фінмону", якщо ви надаєте бухпослуги
ЧИ МОЖНА уникнути "постановки" на облік у фінмоні
ХТО ТА ЯК перевіряє, і які штрафи накладає
ЯКІ ДАНІ, необхідні для написання внутрішньої документації по фінмоніторингу
ЯКІ КРОКИ, слід зробити, щоб "спати" спокійно
Як взяти участь у вебінарі
Що включено у вартість
Участь в онлайн-трансляції
Відповіді на поставлені питання, які були задані до початку вебінару
Доступ до відеозапису заходу
Слайди вебінару
Підбірка методичних матеріалів по фінмоніторингу
Вартість навчання:
1 920 грн