Пакет 1

1. Коротка історія про виникнення фінмону в Україні та у світі
2. На кого поширюється обов'язок проводити фінмоніторинг
3. Хто такі суб'єкти первинного фінмоніторингу та спеціально визначені суб'єкти первинного фінмоніторингу
4. Який суб'єкт фінмоніторингу кому підпорядковується
5. Чи обов'язково проходити навчання в Академії фінмоніторингу
6. Хто такі PEPs
7. Як проводити фінмоніторинг Клієнта
8. Яку документацію слід підготувати для внутрішнього користування
9. Як стати на облік у фінмон та чи потрібно звітуватися
10. Перевірки Фінмоніторингу – види, тривалість та періодичність
11. Приклади – кейси порушень фінмоніторингу
12. Чи можна уникнути постановки на облік , якщо я ФОП
13. Як організувати заходи належної перевірки Клієнта
14. Права та обов'язки спеціально визначених суб'єктів первинного фінмоніторингу
15. Критерії ризикових операцій, підозрілих та фіктивних операцій
16. Що таке верифікація та ризик орієнтований підхід
17. Запровадження процедури "Покладання"
18. Запровадження проекту "Світлофор"
19. Типологічні дослідження, як підбірка ознак характерних для схем відмивання коштів і фінансування терроризму, зокрема:
– Ознаки щодо учасників фінансових операцій
– Ознаки щодо фінансово-господарської діяльності учасників фінансових операцій
– Ознаки щодо змісту фінансових операцій
20. Штрафи, розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень
21. Чи передбачена відповідальність за нереєстрацію у Держфінмоніторингу
22. Покроковий алгоритм дій для підприємця та юридичної особи, що надають бухгалтерські послуги