Фінмоніторинг банківський та бухгалтерський
Безкоштовний вебінар для бухгалтерів
20 жовтня о 19:00
Яка між ними різниця та які наслідки для бухгалтера?
✦ Кому та в який термін потрібно стати на облік у Держфінмоніторинг?
практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.
Мар'яна Кавин
Спікер
Спікер - Мар'яна Кавин
практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р
практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р
✦ Яка відповідальність за непостановку на облік?
✦ Як не варто себе поводити з банком, щоб не потрапити під банківський фінмоніторинг?
Ще з квітня 2020 року закон вимагає від всіх компаній та ФОП-ів, що надають бухгалтерські послуги - стати на облік у фінмоніторинг
Крім того, за останній час серйозно змінилась практика фінмоніторингу та оновились індикатори ризикових операцій
Дізнайтесь, до чого слід бути готовим та що потрібно зробити саме вам
аби уникнути неприємностей, блокувань рахунків, та штрафних санкцій за порушення законодавства про "фінмон"
на безкоштовному вебінарі Мар'яни Кавин
на безкоштовному вебінарі Мар'яни Кавин
20 жовтня о 19:00
Детальна програма
1
Що і як моніторить банк
Блокування поточних рахунків банком. Як не вляпатися у неприємності
• індикатори ризикових операцій
• про що мовчить банк, але придивляється працівник банку
• приклади та практичні кейси - коли банк правомірно відмовив у співпраці Клієнту
Блокування поточних рахунків банком. Як не вляпатися у неприємності
• індикатори ризикових операцій
• про що мовчить банк, але придивляється працівник банку
• приклади та практичні кейси - коли банк правомірно відмовив у співпраці Клієнту
Фінмоніторинг - банківський
2
Фінмоніторинг - бухгалтерський
Законодавство про фінмоніторинг для :
• Бухгалтерів
• Аудиторів
• Хто має стати на облік у фінмоніторинг та у який строк.
• Які операції підлягають фінмоніторингу?
• Чи можна "відмазатися" від постановки на облік у фінмоні. Які є варіанти?
• Штрафні санкції за порушення законодавства про фінмон
• Бухгалтерів
• Аудиторів
• Хто має стати на облік у фінмоніторинг та у який строк.
• Які операції підлягають фінмоніторингу?
• Чи можна "відмазатися" від постановки на облік у фінмоні. Які є варіанти?
• Штрафні санкції за порушення законодавства про фінмон
Під час вебінару ви дізнаєтесь:
- Як Банк моніторить фіноперації у 2021 році
- Якщо ви надаєте бухпослуги або консультуєте - що слід знати про фінмон
- Чого не варто робити, щоб не заблокували рахунки
- Яка відповідальність може світити за непостановку на облік у фінмон
- Як не варто себе поводити, щоб не потрапити під банківський фінмоніторинг
- Чи рятують КВЕДи або відсутність участі в операціях Клієнта від постановки на облік у Держфінмоніторингу
Де і як долучитися до серії вебінарів?
Після безкоштовної реєстрації, 20 жовтня Вам на пошту і по смс приходитимуть посилання з доступом до вебінарної кімнати.
Вам потрібно буде просто перейти за посиланням - Ви потрапите до вебінарної кімнати, де зможете переглядати вебінари та задавати питання.
Вебінари пройдуть 5 та 6 жовтня о 19:00.
Вебінар побудований на практичних кейсах Мар'яни Кавин та особистому досвіді потрапляння під фінмоніторинг
Крім того, Мар'яна у червні 2021 року пройшла навчання в Академії фінмоніторингу та успішно склала іспит, набравши 100 балів зі 100
Детальніше про спікера
Мар'яна Кавин
Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. у сфері послуг, виробництва, торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит
Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"
Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року;
Загалом проведено понад 500 очних та он-лайн семінарів, у яких брали участь 20,5 тис. осіб;
Керівник проекту "Податковий блог Мар'яни Кавин"
Пройшла навчання в Академії фінмоніторингу та успішно склала іспит, набравши 100 балів зі 100
Публікації у професійних бухгалтерських виданнях;
Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"
Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року;
Загалом проведено понад 500 очних та он-лайн семінарів, у яких брали участь 20,5 тис. осіб;
Керівник проекту "Податковий блог Мар'яни Кавин"
Пройшла навчання в Академії фінмоніторингу та успішно склала іспит, набравши 100 балів зі 100
Публікації у професійних бухгалтерських виданнях;
Важливо!
Відповідальність за непостановку на облік у фінмоніторинг є і вона цілком реальна. Крім того, санкції за неповідомлення у Держфінмоніторинг ризикової операції застосовуються незалежно від того, стоїте ви на обліку у фінмоні, чи ні
Реєстрація на вебінар - БЕЗКОШТОВНА
Тоді як 2-х годинна консультація зі спеціалістом – від 1500 грн. А донарахування і штрафи – ще більше.
20 жовтня о 19:00